炒币的你,正在被这3个大BOSS收割

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实力悬殊的较量

任何交易市场都存在一个简单而完美的真理:你挣的钱一定是别人亏的钱。

在一个公平和受监管的市场中,投资者对于信息有同等的获取权。赢家和输家的唯一区别是赢家对未来做出了更好的判断。

但是,数字货币交易市场仍然是一个西部大荒野。交易者向来不会按照规矩来,他们的目的只有一个——踩着别人的尸体挣钱。

强中自有强中手,在这个市场中,有3种最狠的角色。

1、内幕交易者

美国证监会(SEC)对“内幕交易”的定义是“任何利用非公开信息进行的交易活动都属于内幕交易”。内幕交易在几乎所有传统市场中都是违法的。有大量的研究表明,内幕交易可以持续性得获得超额回报。

在去年,数字货币交易市场已经成为了内幕交易的重灾区。其中不乏许多大案。

Coinbase的比特币现金案

2017年12月19日,Coinbase发表声明将把比特币现金(BCH)纳入其交易所。但是在声明之前,比特币现金的交易量和价格就开始了一路上涨。

比特币现金(BCH)

在Coinbase的声明前,BCH交易市场就开始了提前反应,这在传统金融市场几乎肯定会被立案调查。

不过在今年3月1日,的确有人对Coinbase的这一事件提起了诉讼。目前案件还在审理中。

韩国金融监督委员会(FSS)

有时候,监管者也会卷入内幕交易。韩国的FSS官员在明知会有针对数字货币交易的新政落地的情况下,仍然在消息公布前不断进行数字货币交易。

尽管此次内幕交易行为被抓个正着,但是却无法对此定罪。因为“目前并没有针对虚拟货币交易各种不道德行为的法律法规”。

以上两个例子,只是数字货币交易中影响力比较大的两个例子。在数字货币的日常交易中,内幕交易时刻都在发生。最典型的,就是在一些大型交易所正式公布“上币”消息前,该数字货币的价格和交易量就会提前上涨。

3个疑似“内幕交易”的例子,在“上币”大型交易所前,STEEM,PIVX和TRIG都发生过价格和交易量的暴涨

在数字货币交易市场,“内幕交易”甚至已经不算新闻了。似乎,在没有监管的市场里,内幕交易的发生再自然不过了。

内幕交易

在国外著名的论坛Reddit数字货币板块,对于内幕交易大家都显得习以为常,但又很无奈。

2、巨鲸

巨鲸,是传统金融市场的对于“超级大户”的口头术语。

在金融市场上,“巨鲸”是可以利用自己天量的资金来操纵市场的投资者。

大多数数字货币的投资者都认为市场上存在着“巨鲸”,但是谁都看不到他们。而且投资者对于“巨鲸”缺乏了解,所以,大多数市场的波动,都会被解释为“巨鲸”们在操纵市场。

但是往往很多时候,投资者的这种猜测也不无道理。有越来越多的学术研究正在深入了解这一现象。有证据表明,2013年,比特币从150美元涨至1000美元的爆发,主要是由一头“巨鲸”来完成的。最近也有一份研究向我们展示了比特币价格是如何被控制着大量USDT的“巨鲸”们操纵的。

那么,“巨鲸”主要采取什么样的策略来操纵价格呢?

“止损”收割法

“巨鲸”们故意拉低某个数字货币的价格来触发“止损挂单”。所谓止损挂单,就是投资者根据“止损线”设立的挂单,比如BTC下跌10%时,自动卖出,来避免进一步损失。

“巨鲸”们利用这一点,在拉低价格后买入“止损挂单”后,只需等待市场恢复元气就可以“躺着挣钱”。

这一招,对于盘子小的数字货币非常奏效。

我们可以设想一下一个“收割币”的场景:

  • “收割币”价格在150美元
  • 在110-150美元区间布置10个BTC的买单
  • 在90-110美元区间布置10个BTC的买单

整个策略的目标是把“收割币”的价格拉低到100美元以下,整个价位可能会突破很多持币者的心理界限,也就是他们的“止损线”。

接下去,“巨鲸”开始执行战术:

1.在市场上出售10个BTC的“收割币”,把“收割币”价格推低到110-150美元区间

2.持续在更低的价格挂单出售“收割币”,持币者开始逐渐抛售

3.价格被推低到100美元是,很多持币者的“止损线”被突破,“止损挂单”自动成交,价格进一步下跌

4.在90美元以下的价格大量买入“收割币”

5.等待市场回调,并抛出手中的“收割币”获利

一切就是这么简单,在获利后,新一轮的“止损”收割又可以择机开始。

期货收割法

在数字货币市场上,交易所才是真正的“巨鲸”。对于一些允许杠杆交易的交易所来说,“收割”从未如此容易。

举个头部交易所Bitmex上BTC交易的例子。

  • 一个“韭菜”用100美元的“保证金”,加100倍杠杆,在10000美元的价格上做多BTC
  • 正常的平仓价格是9900美元,也就是10000美元减去“保证金”
  • 然而,根据Bitmex的规定,交易所只给杠杆交易者留出了50%的保证金空间,即BTC价格下跌到9950美元(0.5%的波动)时,即触发强制平仓

简单来说,BTC向下波动仅仅0.5%,就能引发大量交易者的爆仓。

而交易所,对所有交易者的爆仓点一清二楚。

这种情况下,交易所有足够的能力和动力去操纵价格。只要一点点的波动,就能狠狠得收割。通常情况下,交易所会使用自动交易机器人,也就是常说的“bots”,去完成这样的操作。

调查者发现,突然爆发的交易量和价格,往往和大量的期货爆仓“神同步”

Twitter上甚至出现了专门实时更新Bitmex爆仓情况的账号,带大家一起“欣赏”交易所的“收割技术”。

“调戏”收割法

“巨鲸”们也经常会使用“调戏”的手法来收割。“调戏”收割法,通过挂“假单”的方式来给市场发出误导信号,从而影响市场价格。

  • “巨鲸”在小额买单下埋伏一个相同价格的天量买单,给市场送出价格将要暴涨的信号
  • 小型买单被吃掉后,价格暴涨后,撤掉天量买单
  • 价格开始上涨,“巨鲸”在高位“出货“

这样的策略,同样适用于价格下跌的操作。

著名的Bitfinex交易所“纪委”账号,Bitfinex'd曾经锁定过一个名为“Spoofy”的巨鲸在Bitfinex的“调戏收割”行为。

在图上看起来是这样的:

“调戏”收割法

3、P&D匪帮集团

除了之前提到的内幕交易者和“巨鲸”之外,数字货币市场上还有一股势力,他们就是“P&D匪帮集团”。

P&D是英语pump&dump的缩写,意思是拉高某一资产价格后迅速在高点出货套利。P&D匪帮集团就是由大量交易者和资金组成的,行动一致的社群。他们所到之处,片甲不留。

目前在Telegram、Discord甚至微信中,都存在着大量的社群,其中几个比较著名的如下:

  • Big Pump Signal (82184个成员)
  • VIP Signal Stratregy(24138个成员)
  • PumpKing Community(11124个成员)
  • Crypto4Pumps(13954个成员)
  • AltTheWay(8350个成员)

价格爆发和瀑布,只是一瞬间

典型的P&D“杰作”,价格爆发和瀑布,只是一瞬间

P&D匪帮是如何洗劫交易者,甚至“自己人”的?

1.匪帮头目会找到一个容易控制价格并且容易出货的币种。通常,这样的币种有几个特点:盘子小、挂单少、社群强大、可传播性好

2.匪帮头目会在一个周期内悄悄囤积很多该币种

3.匪帮头目告诉群内付费超过300美元的“超级会员”该币种的名字,让他们开始屯币

4.匪帮成员们向自己的群员或该币种的社群传递该币价格即将暴涨的信号,理由通常是“新的网页升级”、“新的商业合作伙伴即将公布”等任何可能的利好消息

5.在价格开始拉升的时候,匪帮头目开始出货

6.匪帮头目出货完成后,会向付费群员发出信号,付费成员开始出货

7.价格开始暴跌,“接盘侠”被成功套牢

一个策划好的“好消息”

这则消息,看似是普通的利好消息,其实是P&D匪帮策划传播的“买入信号”

在以上3种超级“收割者”中,P&D匪帮往往是获利最稳定的群体。他们内部层级分明,处于顶层的头目除了每次都可以享有“优先权”之外,还可以收取高达300美元/人的会费。而处于“VIP买入信号”这样的底层社群中的成员们,往往在反应过来之前就被收割了。

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那么,在充满艰难险阻的市场,应该如何交易?

最好的建议,就是停止高频次的交易。理由很简单,你的交易次数越多,越想跟上反复无常的市场节奏,就有越大的概率陷入到这些收割者的陷阱中去。

永远记住,投机的交易永远是一个零和游戏。在一个不公平的市场,普通投资者永远会输给具备各种优势的内幕交易者、“巨鲸”和“P&D匪帮”。

以禅定的方式炒币

对于普通投资者来说,看准数字货币的大趋势,分散自己的筹码后长期持有。因为在一个不公平的市场环境中,和产业站在一起,和市场共同增长,或许是最好的策略。

weinxin
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